義大利華商涉走私等多項控罪 百萬歐元資產被查扣





中新網6月15日電 據歐聯通訊社報導,當地時間6月14日,義大利警方根據普拉托法院所簽發的查封令,對當地一家華商企業和華商的個人資產進行了保護性查封。涉案華商累計被凍結和扣押資產超過了100多萬歐元。

據報導,涉案華商祖籍中國浙江省,出生於1971年,在義大利普拉托已生活工作多年。該華商因涉嫌非法雇傭勞工、容留非法移民、從事經營假冒偽劣商品、走私等多項控罪,被義大利警方佛羅倫薩反黑調查機構立案刑偵。

2010年,涉案華商曾參與由21人組成的犯罪團夥,涉嫌從亞洲地區走私進口大批紡織品布料,偽造虛假海關申報材料,經斯洛文尼亞科佩爾海關將走私物品轉入義大利,從中非法牟取暴利,騙取國家稅款。

在調查過程中,警方長時間跟蹤核查了涉案華商及家人收入來源和日常消費情況。大量事實證明,涉案華商和家人的收入與支出嚴重失衡,其大部分用於消費的支出均來自非法所得。

據了解,目前,警方已查扣了涉案華商及所屬企業相關資產,並凍結了銀行帳戶,被查扣的動產和不動產價值超過了100餘萬歐元。該案檢察機關對涉案華商及其同黨,已正式向法院提起公訴,法院將擇日開庭審理。(博源)